Cum Social Media depășește piețele criptomonedei. Povestea pompelor DOGE și XRP
A fost o lună extrem de distractivă atât pentru criptomonedă și bursa, care a văzut creșterea astronomică a Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), și GameStop (GME). În ultimele săptămâni, comercianții au asistat la mitinguri care au ajutat pe cineva să câștige o grămadă de bani, în timp ce alții au primit "FOMO’d și rekt." Și după ce praful s-a instalat puțin, am decis să analizăm principalii factori din spatele tuturor acelor vârfuri, și anume rețelele sociale și influențatorii care par să aibă un impact copleșitor pe piețe.
Memele și pompele – așa este Wow!
Memele au devenit mult timp o parte indispensabilă a culturii internetului, un instrument perfect pentru a transmite un mesaj într-un mod hilar. Dar, după cum se dovedește, memele nu numai că pot face pe cineva să se spargă după ce a citit o lovitură de picioare înțeleaptă, ci și să-l facă pe el sau ea o mulțime de bani.
În 2020/2021, Dogecoin (DOGE) a devenit unul dintre cele mai pompate altcoins de pe piață, a cărui valoare a crescut cu 2054% la momentul scrierii. Prețul monedei examinate a crescut cu 85% suplimentar la vârful recentului mega-raliu care a transformat DOGE în cel mai fierbinte cuvânt cheie din toate mediile financiare. Hype-ul creat în jurul monedei meme a umbrit chiar și puternicul Bitcoin, care, apropo, tocmai a încălcat nivelul extrem de important al prețului la 50.000 USD, care va deveni probabil o axă pentru acțiunea prețurilor pe tot parcursul anului curent, cu excepția cazului în care BTC se deplasează până la 100.000 de dolari. Ce este atât de special la DOGE? Nimic … decât distracție
Dar DOGE a furat spectacolul și a devenit cel mai scump meme din toate timpurile. Doar o reamintire rapidă că Dogecoin a apărut în 2013 ca o furcă a Litecoin (LTC). Conceptual, este o monedă care reprezintă o soluție de cripto-plăți nu prea sofisticată, care a fost transformată într-o componentă de bază a unui sistem de basculare pe astfel de mijloace de comunicare sociale populare precum Twitter și Reddit. Logo-ul Dogecoin îl prezintă pe Shiba Inu, un câine de rasă japoneză, care a fost un meme popular acum câțiva ani. Meme-ul este format din imaginea câinelui înconjurat de fraze în engleză ruptă, cum ar fi "Multă dimineață" și "Deci sperie."
Fondatorii, Billy Markus și Jason Palmer, au fost sinceri și sinceri cu privire la absența oricărei intenții de a face din DOGE ceva important și important. Au fost în regulă cu statutul său de monedă distractivă care servește nevoilor unei comunități în creștere de utilizatori de social media. Atât de mult încât au abandonat literalmente proiectul la un moment dat. Ecosistemul Dogecoin nu a suferit nicio actualizare sau întreținere de aproape doi ani, deoarece principalul dezvoltator Ross Nicoll nu a mai făcut nicio modificare la protocolul open-source din iunie 2019. Dar, după ce a asistat la această frenezie alcătească, echipa a reapărut și s-a întors la muncă, cu promisiunea de a aduce sistemul la zi pentru a menține DOGE fundamental solid.
Și parcă ar rămâne în linie cu întregul "glumă prostească" lucru, Billy Markus a dezvăluit că a vândut toată deținerea DOGE în 2015, chiar înainte ca bula criptografică din 2017/2018 să înceapă să se umfle, pentru suma echivalentă cu prețul Honda Civic folosit, care este mai mic de 10.000 USD, presupunem.
Această poveste ironică are o oarecare similitudine cu cea a lui Laszlo Hanyecz și achiziționarea de pizza pentru 10.000 BTC, care ar valora acum o jumătate de miliard. Dar diferența dintre cele două povești constă în faptul că Markus a renunțat la proiect din cauza hărțuirii continue venite de la membrii comunității care aveau o viziune diferită asupra dezvoltării proiectului și, de asemenea, datorită controlului financiar pe care îl experimentase la acea vreme.
Deci, cum s-a întâmplat că criptomoneda care nu a fost luată în serios nici măcar de fondatorii săi a ajuns la capitalizarea de piață de 10 miliarde de dolari și s-a regăsit pe scurt printre primele 10 criptomonede? Adevărat, Dogecoin este primul exemplu al modului în care un produs sub-egal ar putea fi extrem de supraevaluat dacă este aprobat de o persoană recunoscută la nivel global, care în cazul DOGE este Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă cu o valoare netă de aproximativ 190 de miliarde de dolari. Activitatea sa pe Twitter este urmată de 44,7 milioane de oameni, un public suficient de mare pentru a muta orice piață financiară atunci când este convins.
La analiza istoricului Twitter al lui Musk, am găsit șase cazuri în care el menționa o criptomonedă: patru din șase postări au fost legate de Dogecoin și două au menționat Bitcoin. Primul datează din iulie 2020, când vizionarul tehnologic a postat pe Twitter: "Scuză-mă, vând doar Doge!" și a atașat meme-ul cloud DOGE care rulează peste sistemul financiar contemporan. Postarea inițială a fost cel mai probabil reacția la prima pompă de preț considerabilă inițiată de utilizatorii TikTok care au primit numele Dogecoin TikTok Challenge.
Schema a fost destul de simplă: utilizatorul poreclit @ jamezg97 a postat un videoclip în care a fost activ șiling pentru DOGE, îndemnând oamenii să dedice doar 25 de dolari unei criptocurități nerușinat de ieftine și apoi să adune aproximativ zece mii de dolari odată ce prețul ajunge la 1 dolar. Videoclipul respectiv a obținut peste 800.000 de vizionări și a catalizat prima pompă care a catapultat prețul cu 95% în câteva ore și a atras atenția lui Musk.
Și, deși nu era altceva decât o schemă de pompare contondentă, nu era lipsită de o logică solidă. Dogecoin posedă într-adevăr trei trăsături principale necesare pentru a deveni atractiv pentru investitorii cu amănuntul nesimțiți, dintre care mulți nu au atins nici măcar vârsta legală de băut. În acel moment, DOGE era foarte ieftin, tranzacționând la aproximativ 0,002 USD pe monedă. Avea o bună recunoaștere datorită faptului că a fost plasat relativ ridicat în rândurile globale – în acel moment, DOGE era undeva aproape de locul 20. De asemenea, a avut o capitalizare de piață decentă, dar nu prea mare, de 150 de milioane de dolari, suficientă pentru a asigura o reacție rapidă de urcare a pieței la afluxul de pompe și cei care au intrat pe piață fiind afectați de FOMO. În cele din urmă, Dogecoin are în spate un concept simplist, care atrage publicul mai tânăr care nu dorește să intre în buloanele criptomonedelor bazate pe tehnologie și să prefere moneda de memorie ușor de înțeles. Cine nu ar vrea să vadă cripto-ul cu o cană drăguță pe el mergând pe Lună, corect?
Provocarea TikTok nu și-a atins obiectivul de a împinge DOGE până la $ 1, deși a creat un precedent clar că o simplă chemare la acțiune a unui factor de influență pe rețelele de socializare ar putea avea un impact semnificativ pe piață, creând în cele din urmă o cursă digitală a aurului care s-a răspândit. atât pe criptocurrency, cât și pe piețele bursiere.
Cu toate acestea, pompa de 95% s-a dovedit a fi un aperitiv înainte de felul principal care a fost servit pe 28 ianuarie când DOGE și-a început ascensiunea meteorică. În acea zi, prețul a crescut cu 400% și a atras un val imens de comercianți cu amănuntul care au fost prinși în FOMO.
Grafic DOGE / USDT pentru o zi. Sursa: Tradingview
Acest aflux enorm de profitori a dus la continuarea pompei feroce care a dus la adăugarea prețului cu încă 180% în 24 de ore, aducând în cele din urmă DOGE la noul maxim istoric la 0,087 USD. Chiar în aceeași zi, Elon Musk a postat un meme care înfățișa o copertă a unei reviste lucioase numită Dogue, o selecție la o revistă de modă Vogue, dar cu o imagine a unui câine în loc de un model de modă, evident aluzând la "monedă distractivă." A doua zi, a aruncat mai mult combustibil în foc adăugând #bitcoin în biografia sa de pe Twitter. Ulterior, el a explicat această decizie printr-un alt tweet care spunea, "Retrospectiv, a fost inevitabil," probabil însemnând că nu ar fi putut rezista puterii BTC (și DOGE).
Statistici de piață după schimbarea biografiei Twitter
În termen de trei ore după ce Elon a modificat biografia sa de pe Twitter, prețul Bitcoin a catapultat de la 32.000 $ la 38.000 $, o mișcare care a constituit o creștere a prețului cu 15% într-o perioadă atât de scurtă de timp pe piață, care a avut deja capitalizarea de aproximativ 1 trilion de dolari..
Grafic BTC / USDT de 1 oră
S-ar putea argumenta că ar fi trebuit să existe și alți factori care stau la baza, mai semnificativi decât un tweet de către magnatul afacerii, care au declanșat raliul, care a revitalizat piața care a căzut încet în stagnare. Poate că au existat și alți factori de mișcare a pieței, ascunși sub teancurile de ordine de falsificare sau care au loc la birourile de tranzacționare OTC – nu există nicio modalitate de a spune acum. Dar au existat o serie de studii cu privire la impactul pe care aceste tweets, în special, l-au exercitat atât pe piețele Bitcoin, cât și pe cele Dogecoin..
Cele mai notabile dintre ele aparțin Blockchain Research Lab, care a monitorizat îndeaproape reacția pieței criptomonedelor la postările lui Musk și a calculat randamentele pe termen scurt și volumele de tranzacționare care au avut loc la scurt timp după ce tweet-ul a devenit public. Au observat că cu doar o jumătate de oră înainte ca Musk să facă un tweet despre Dogecoin, volumul tranzacționării pe piața DOGE / USDT se ridica la doar 9 tranzacții sau 1.942 USD în valute care schimbă mâini pe minut. Destul de uimitor, ambele valori au crescut în primele treizeci de minute de la publicarea postului: volumul tranzacțiilor a crescut până la 299.330 USD / minut, cu 775 tranzacții executate în perioada menționată..
Cercetătorii au observat, de asemenea, modificări semnificative în volumul tranzacțiilor cu patruzeci și cinci de minute înainte și după tweet-ul menționat care spunea, "Vând doar Doge," ceea ce înseamnă că a apărut ca reacție a lui Musk la pompa DOGE instigată de utilizatorii TikTok și această reacție a adăugat mai mult puf la raliu. Una peste alta, Blockchain Research Lab a estimat că rentabilitatea anormală cumulată care a avut loc pe piața Bitcoin ca rezultat al activității pe social media a lui Musk s-a ridicat la 19% în doar șase ore după publicarea #bitcoin, în timp ce aceeași valoare, dar în ceea ce privește Dogecoin piața a arătat o revenire anormală de 17,3% într-o oră după ce a postat pe Twitter: "Un cuvânt, Doge." De asemenea, a existat o creștere vizibilă a volumului de tranzacționare anormal cumulat de cinci ori din șase pe ambele piețe, deși reacția pieței DOGE a fost mult mai intensă, deoarece volumul de tranzacționare a crescut cu aproximativ 600% de fiecare dată când moneda meme a fost menționat.
Rămâne de văzut dacă această pompă incredibilă de Dogecoin ar forța renașterea întregului proiect și înrădăcinarea în continuare a DOGE printre altcoinele de top sau ar sfârși totul cu halda clasică care ar lăsa moneda scursă și uitată până la Musk decide să facă din nou trolling pe Twitter. După reevaluarea nivelului la 0,085 USD de două ori, prețul DOGE a intrat într-o corecție abruptă și a pierdut 45% din valoarea sa maximă în urma presiunii crescânde de vânzare, în timp ce restul pieței altcoin a aprins intermitent verde. Dogecoin ar putea găsi suport la 0,04 dolari, nivelul care a servit ca rezistență în timpul retragerii după pompa inițială, dar și posibilitatea de prăbușire la 0,015 dolari rămâne ridicată.
Orice s-ar întâmpla cu moneda meme în continuare, a devenit clar că asistăm la apariția unei noi variante de tranzacționare a știrilor care poate fi numită "tranzacționare pe rețelele sociale," un fenomen care necesită un studiu mai aprofundat, deoarece vedem evoluția mentalității hoardelor pe piețele financiare și apariția tiparelor comportamentale care se formează sub influența personalității internetului recunoscută pe scară largă, chiar dacă jumătate din mesajele sale sunt uneori de natură ciudat de umoristică.
Probabil că nu există niciun motiv să-l învinovățim pe Musk pentru că a fost un influențator puternic – el este liber să posteze orice vrea, atâta timp cât nu implică asediul Capitolului, dar este un pic frustrant să vezi oamenii care sunt atât de dornici să aibă "distracţie" pe piața criptomonedelor și pomparea monedelor glumă în timp ce proiectele și monedele cu adevărat meritate blockchain rămân neobservate și extrem de subapreciate. Dar, din nou, pieței nu îi pasă de justiție și cineva este mai demn în mod fundamental decât celălalt – la sfârșitul zilei, este vorba despre echilibrul dintre cerere și ofertă. Și din moment ce Dogecoin are o ofertă infinită de monede și cel mai bogat om care lucrează ca manager de PR, este probabil să vedem mai multe pompe alimentate de Twitter în viitor, așa că a avea un portofoliu în valoare de câteva sute de dolari în portofoliu ar putea fi un bun idee – așteptați doar ca piața să facă o tranziție de la faza de corecție la consolidare înainte de a cumpăra această criptomonedă drăguță și foarte explozivă.
XRP prosperă prin combinația procesului SEC, SatoshiStreetBets și Telegram
XRP este un alt altcoin care "a căzut victimă" la activitatea de cumpărare coordonată care fusese inițiată pe social media. Datele derivate din Google Trends arată creșterea continuă a interesului față de XRP care a început la sfârșitul anului trecut, chiar în perioada în care a fost anunțată lansarea de 46 de miliarde de jetoane Flare (FLR) către toți deținătorii XRP.
Graficul ratei de căutare XRP. Sursa: Google Trends
Interesul a continuat să crească într-o mișcare asemănătoare valurilor pe fundalul procesului SEC, care a șocat întreaga piață la început și a trimis XRP într-o corecție în cascadă care a scăzut prețul de la 0,78 dolari la 0,2 dolari în câteva săptămâni. De atunci, știrile și rețelele de socializare au fost saturate cu detalii despre diferența în curs între SEC și Ripple Labs. Compania blockchain a răspuns acuzațiilor autorității de reglementare de fraudare a investitorilor cu amănuntul, prezentând XRP drept garanție, în timp ce autoritățile americane nu au recunoscut ca atare – Ripple Labs a depus o scrisoare oficială, afirmând că acuzațiile împotriva companiei se bazau pe o "teorie juridică fără precedent și neconvingătoare" care nu are o autorizație adecvată și contravine cadrului legal existent și deciziilor anterioare ale altor agenții de reglementare. Lucrul este că, în 2015, Rețeaua de executare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a acordat de fapt XRP statutul de monedă digitală, prin urmare a acordat permisiunea pentru distribuirea de jetoane între investitorii cu amănuntul. Se pare că oamenii de la SEC erau la curent cu verdictul FinCEN, dar au decis să îl ignore și să inițieze procesul oricum.
Destul de interesant, depunerea scrisorii de la Ripple Labs a fost însoțită de un răspuns foarte activ din partea știrilor și a rețelelor de socializare a condus la aprecierea cu 50% a valorii XRP într-o singură zi de tranzacționare..
Grafic XRP / USDT pe 1 zi
Un alt fapt interesant este că numărul de adrese active din rețeaua Ripple a crescut de două ori în acea perioadă scurtă de timp, trecând de la 10.000 la 20.000 de adrese, trimitând în cele din urmă cererea pentru XRP și prețul acesteia către stratosferă. De fapt, chiar în acea perioadă, Santiment, binecunoscuta firmă criptografică care se ocupă cu analiza datelor pe lanț, a subliniat că interesul pentru controversatul altcoin de la utilizatorii platformelor de socializare, în principal Twitter și Reddit, era la cel mai înalt punct din septembrie 2018, când XRP a crescut de asemenea enorm într-o singură zi de la 0,32 dolari la 0,77 dolari.
Diagrama volumului social XRP. Sursa: Santiment
Dar, în timp ce utilizatorii de Twitter răspândiseră în mod activ știrile despre Ripple Labs, contracarând lovitura din partea autorității de reglementare prin depunerea unei cereri din Freedom of Information Act și atrăgând atenția asupra XRP, cel mai mare rol într-o creștere uriașă de 170% trebuie atribuit SatoshiStreetBets, subreditarea, care este un nume pentru un forum pe o platformă socială populară Reddit, care face parte dintr-o adunare online mult mai mare numită WallStreetBets.
În cazul în care nu știați, membrii acestui forum au fost responsabili de toată frenezia din jurul GameStop (GME), RobinHood și a fondurilor speculative mari, o poveste uimitoare care a fost acoperită pe larg de toți experții și mass-media, așa că am câștigat Nu vă veți adânci mult mai mult, așteptați să reamintiți că o mulțime de utilizatori Reddit au decis să o facă "pedepsi" fonduri speculative mari, mergând mult pe stocul GameStop după ce au observat că firmele mari, precum Melvin Capital, dețineau poziții scurte extrem de mari la GME, în măsura în care 113% din acțiunile restante ale GameStop erau scurtate. Acțiunea concentrată din partea WallStreetBets a dus la o enormă lichidare a pantalonilor scurți și a determinat ca fondurile speculative să înregistreze pierderi în jur de 20 miliarde USD, în timp ce prețul acțiunilor a crescut de la 20 USD la 340 USD.
De fapt, SatoshiStreetBets, care este denumit "versiunea criptografică a WallStreetBets" a fost înființată în februarie 2020, când piața criptomonedelor se afla într-o stare de raliu vesel, fiind nebănuită de pandemia care o va doborî la pământ. Scopul principal al acestui grup a fost de a reuni comercianții cu criptomonede cu amănuntul care s-ar lăuda cu performanțele lor de tranzacționare (sau s-ar plânge de pierderi), aruncau bani pentru unele monede promițătoare și, desigur, împărtășesc tone de meme legate de cripto, dintre care unele sunt într-adevăr super hilar și la obiect.
După câteva luni de hibernare, acest forum exclusiv pentru geeks a prins viață când Robinhood, un broker american care și-a făcut un nume prin furnizarea de tranzacții fără comisioane pe piața de valori care poate fi efectuată prin intermediul aplicației mobile proprietar, a suspendat opțiunea de cumpărare pentru o serie de acțiuni care fuseseră supuse unei pompe coordonate de către Redditors de la WallStreetBets, prin urmare oprind raliul parabolic care a lăsat puterile din lumea financiară gobsmacked. După ce Robinhood a întrerupt armata comercianților cu amănuntul de la cumpărarea GME, banda Reddit a decis să-și îndrepte atenția către piața criptomonedelor și sa mutat la forumul corespunzător, de la care au început să organizeze pompele XRP și DOGE..
Aparent, XRP a fost ales pentru a fi sever subevaluat din procesul SEC și poate din cauza statutului său de victimă a "sistem" împotriva căruia se răsculaseră Redditorii. Similitudinea în stilul și intensitatea tuturor acestor pompe a fost atât de evidentă încât chiar și David Schwartz, directorul tehnic al Ripple Labs, a făcut un tweet care a descris aceeași creștere parabolică a acestor active.. "Coincidență?" a scris atunci, ceea ce era evident o remarcă sarcastică. Luke Martin, șeful Venture Coinist, a observat că „minge fierbinte de bani" care a călătorit de la GameStop la Dogecoin a fost apoi aruncat pe piața XRP.
Cu toate acestea, Reddit și Twitter nu au fost singurele platforme sociale responsabile pentru zborul XRP ca o ghiulea în sus. După cum probabil știți, Telegram este un alt loc popular de pe Internet care a dat naștere la o mulțime de grupuri și comunități legate de cripto..
Puțini dintre aceste grupuri au jucat un rol masiv în cea mai recentă pompă XRP. De fapt, totul a început cu un grup numit "Cumpărați și țineți XRP" care a fost înregistrat cu câteva luni înainte de eveniment. Grupul a agregat în mod miraculos peste 200.000 de membri (capacul de utilizare al Telegramului), ceea ce l-a obligat să se bifurce în alte câteva grupuri care au împins aceeași agendă, care urma să efectueze o pompă coordonată de XRP pe 1 februarie.
Publicitatea în jurul pompei de producție a fost atât de puternică încât grupul (grupurile) a văzut mii de membri noi înscriindu-se în fiecare zi înainte de data menționată. Atât de mult încât a provocat o raliu prematur de 40% în ziua în care îndemnul la acțiune a început să circule pe internet. Dar, indiferent de modul în care aceste grupuri și-au atras publicul, această metodă specială de preț "suc" și-a dovedit eficiența, deoarece la data desemnată, XRP a crescut într-adevăr la nivelul de 0,75 dolari, stabilit înainte de infamul proces SEC, pentru a se prăbuși la 0,36 dolari în aceeași zi de tranzacționare – o pompă clasică și o descărcare, deși prețul reușise să recuperați înapoi la 0,64 USD în următoarele douăsprezece zile. Și, la fel ca în cazul DOGE, întreaga poveste din jurul procesului SEC, a grupurilor SatoshiStreetBets și Telegram este departe de a fi terminată, așa că așteptați mai multe pompe (și depozite) până când interesul pentru criptomonede în rândul investitorilor de retail rămâne ridicat..
Concluzie: a reglementa sau a nu reglementa, aceasta este întrebarea
Este clar din tot ceea ce s-a scris mai sus cu privire la influențatorii de pe rețelele de socializare și grupurile mari de utilizatori care încep să-și asume rolul de agenți de piață și care prezintă concurență marilor jucători care au crezut că au luat piața de barbă. Acum, pe lângă analiza graficelor, a elementelor fundamentale și a datelor de pe lanț, comercianții ar trebui să devină participanți activi la grupurile Reddit și Telegram și să înceapă urmărirea lui Elon Musk pe Twitter pentru a putea anticipa următorul tren de bani.
Dar, deși pare oarecum inspirațional faptul că un Joe obișnuit de la Reddit poate participa la eliminarea din Wall Street sau poate câștiga câteva mii de dolari într-o zi pe moneda meme, de asemenea, pune întrebarea, "Chiar avem nevoie de mai multe mijloace pentru manipularea pieței?" Este corect ca un proiect abandonat să aibă o capitalizare de piață de 2 miliarde de dolari, în timp ce cei care abordează problemele arzătoare scotocesc bani? Ar trebui autoritățile să încerce și să reglementeze rețelele sociale pentru a împiedica investitorii creduli să fie arși după o haldă sau ar constitui suprimarea libertății de exprimare? Evident, reglementarea rețelelor sociale ar fi o inițiativă fără speranță, așa că totul se reduce la gândirea critică și la absența lăcomiei și a dorinței de a se îmbogăți rapid. Este în regulă să participi la pompe, deoarece suntem în acest joc pentru profituri; doar fii prudent față de cei care îi maschează ca pe ceva distractiv sau nobil, pentru că, în cele din urmă, există întotdeauna cei care rămân ținând pungile.